北鼎股份: 董事会决议公告

2023-08-18 06:31:59来源:证券之星

证券代码:300824      证券简称:北鼎股份     公告编号:2023-026

              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司


(资料图)

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)第

四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等

方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场

和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、

法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会

议形成如下决议:

  赞成,0 票反对,0 票弃权。

  公司董事认真审议了《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》,认为公

司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,

                        《2023 年半年度报告摘要》详

见巨潮资讯网、

      《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  案》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关

规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益,违反相关规定之情形。本

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2023 年半年度存放与使

用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  公司董事会认为:

司融资工作和日常经营的顺利推进。

控范围,具有实际债务偿还能力。

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

则》、

作》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网、

                《证券时报》、

                      《证券日报》、

                            《中国证券报》

和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  票反对,0 票弃权。

  公司原内部审计负责人王艳女士因工作变动原因,申请辞去公司内部审计负

责人的职务,并继续担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等有关规定及公司工作需要,同意聘任宋秋英女士为公司内部审计负责人,

任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司内部审计负责人的公

告》。

特此公告。

        深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

              董   事   会

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